Was ist ein Strohmann und wann liegt Strohmann-Betrug vor? Strohmann-Betrug bezeichnet die vorsätzliche Täuschung über die wahre Identität einer handelnden oder verantwortlichen Person in Wirtschaftsangelegenheiten. Dabei wird ein sogenannter „Strohmann“ (oder Strohfrau) vorgeschoben, der im Namen einer anderen Person handelt, um deren Identität oder Interessenlage zu verdecken. Gründe für den Einsatz eines Strohmanns können folgende Konstellationen abbilden: Umgehung von
Hintergrund der behördlichen Anordnung ist das von der TGI AG vertriebene Produkt „Sales Premium“. Nach Prüfung der BaFin spricht vieles dafür, dass dieses Produkt in Deutschland als Einlagengeschäft im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) einzuordnen ist. Ein Einlagengeschäft liegt vor, wenn Gelder des Publikums unbedingt rückzahlbar angenommen werden, also mit einer festen Rückzahlungsverpflichtung des Unternehmens verbunden sind. Für solche Geschäfte ist
Die Rechtsanwaltskanzlei KSR hat bereits mehrere hundert geschädigte Mandanten gegen ThomasLloyd-Gruppe und Anlagevermittler erfolgreich vertreten und Urteile zugunsten geschädigter ThomasLloyd-Anleger erstritten, bietet Ersteinschätzungen sowie anwaltliche Unterstützung an. Mit einem aktuellen Urteil des Landgerichts Osnabrück vom 12.06.2026 (AZ.: 7O 2778/25) wurden die Rechte eines von Herrn Rechtsanwalt Siegfried Reulein, Rechtsanwaltskanzlei KSR vertretenen Anlegers gegenüber der Cleantech Infrastruktur GmbH erneut gestärkt. Das
DF Deutsche Finance Investment GmbH: BaFin ordnet Auskünfte und Sonderbeauftragten an DF Deutsche Finance Investment GmbH: BaFin bestellt Sonderbeauftragten und ordnet die Erteilung von Auskünften und Vorlage von Unterlagen an. Mithilfe der Auskünfte und Unterlagen will sich die BaFin ein eigenes Bild von der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung geschlossener Publikumsfonds verschaffen, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verantwortet werden. Zudem hat die Bafin
Goldbarren, Münzen und „Bonus-Gold“ – wo Fallstricke lauern Beim physischen Goldkauf wird häufig mit vermeintlichen Sonderaktionen, Gratiszugaben oder sogenanntem „Bonus-Gold“ geworben. Typisch sind Konstellationen, in denen Sie etwa Anteile an Gold, Bonus-Barren oder zusätzliche Gramm Gold „on top“ erhalten sollen, wenn Sie einen bestimmten Vertrag abschließen oder einen hohen Mindestbetrag investieren. Solche Modelle sind rechtlich oft komplex: Hinter dem Bonus
Die Rechtsanwaltskanzlei KSR hat bereits mehrere hundert geschädigte Mandanten gegen ThomasLloyd-Gruppe und Anlagevermittler erfolgreich vertreten und Urteile zugunsten geschädigter ThomasLloyd-Anleger erstritten, bietet Ersteinschätzungen sowie anwaltliche Unterstützung an. Mit einem aktuellen Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 28.05.2026 (Az.: 2-05 O 159/25) wurden die Rechte eines von Herrn Rechtsanwalt Siegfried Reulein, Rechtsanwaltskanzlei KSR vertretenen Anlegers gegenüber der Cleantech Infrastruktur GmbH
Cleantech Infrastruktur GmbH – Wegweisendes Urteil OLG Frankfurt am Main, Rechtsanwaltskanzlei KSR erwirkt erneut ein Urteil Mit Urteil vom 18.05.2026 (Az.: 17 U 146/24 ) hat das OLG Frankfurt am Main die Cleantech Infrastruktur GmbH zur Zahlung von EUR 600.000,00 nebst Zinsen an einen Anleger verurteilt. Der von der Rechtsanwaltskanzlei KSR, Nürnberg, vertretene Anleger hat mehrere nachrangige Teilschuldverschreibungen bei der
Nach Informationen des Handelsblatts hat die liechtensteinische Staatsanwaltschaft die Firmenzentrale der TGI AG in Vaduz durchsucht. Im Raum stehen unter anderem Vorwürfe des Betrugs und der Geldwäsche. Zugleich steht das Unternehmen bereits seit einiger Zeit im Fokus verschiedener Finanzaufsichtsbehörden. Nach Berichten von Mandanten bietet die TGI AG derzeit in Einzelfällen Vertragsumstellungen oder vertragliche Rückabwicklungen an. Kennzeichnend sind dabei lange Auszahlungszeiträume
FMA-Anordnung gegen die TGI AG Mit der Anordnung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) steht ein Geschäftsmodell auf dem Prüfstand, das formal als Goldkauf präsentiert wird, wirtschaftlich aber wie eine verzinste Geldanlage funktionieren kann. Die FMA geht nach ihrer Mitteilung davon aus, dass die TGI AG mit den Produkten „Customer Basic 2 %“, „Sales Premium“ und „Sofortrabatt“ faktisch ein Einlagengeschäft betreibt, ohne
Die Swiss Gold Treuhand AG (SGT) aus Zug bot Anlegern Investments in physisches Rohgold mit Sammelverwahrung in vermeintlichen Hochsicherheitslagern (Schweizer Zollfreilager) an. Damit wurde ein Eindruck vermittelt und es wurde dahingehend sogar suggeriert, dass diese Form der Kapitalanlage eine besonders sichere Anlage darstellen sollte. Rückblick – Auflösung Swiss Gold Treuhand – Handlungsempfehlung für Betroffene Mit Beschluss der Generalversammlung vom
